大连丨依法调查精准监督四起民事虚假诉讼监督串案“现”原貌

日前，由大连市中山区检察院提请大连市检察院抗诉的四起民事虚假诉讼监督串案全部获再审改判。

审判机关根据检察机关调取的新证据认定，原审理的四起民事诉讼案构成虚假诉讼，原判决书、调解书全部被撤销。

经查，为逃避债务，从2015年开始，王某、石某就与大连某融资担保公司恶意串通，利用王某、石某名下五家公司的名义，通过与该融资公司的四次单笔2000万的循环转账，制造了该融资担保公司替王某、石某名下五家公司代偿2800余万元债务的事实。

2019年7月，该融资担保公司将王某、石某及五家公司起诉至法院，向法院提供了双方之间代偿债务的《代偿申请书》、代偿债务的《证明》及单笔转账凭证，却隐瞒了款项的真实来源，从而取得了对王某、石某名下八套房屋的优先受偿权并予以执行，致使相关案外人无法实现债权，帮助石某、王某“成功”逃避债务。

2020年上半年，案外人举报至大连市中山区检察院，中山区检察院充分运用调查取证权，依法调取了王某、石某名下的五家涉案公司在多家银行的交易流水，同时，远赴浙江、江西、湖北、上海、江苏等地，进一步核查转账过程中的票据贴现的情况，最终确定四笔2000万系循环转账、资金来源以及资金经由王某、石某个人账户和公司账户后，最终实现资金回流的事实，排除了该融资担保公司代偿债务的情况。

因本案涉案金额大、案情较为复杂，大连市检察院对该案的调查取证工作全程予以指导，两级检察院还多次共同研究取证方向，明确调查思路。

2021年4月，中山区检察院提请大连市检察院向市法院提出抗诉，市法院再次全面梳理抗诉意见和理由，并对全案进行了充分论证和说理。最终，法院再审采纳了检察机关的观点，认定该融资担保公司与王某、石某及多家公司的行为构成虚假诉讼，案件获得全部改判。该案的办理使相关当事人企图制造虚假诉讼逃避债务的非法目的昭然若揭，切实维护了案外人合法权益。

下一步，大连市检察院将进一步跟进最高检“五号检察建议”落实情况，在办理案件的同时，加大与审判机关、公安机关和司法行政等部门的沟通配合，完善虚假诉讼案件线索移送、联合查办、结果反馈等机制，会同有关部门健全虚假诉讼防范、发现、追究和制裁机制，深挖背后深层次违法犯罪问题，努力营造诚实守信的诉讼环境，切实维护司法权威和司法公信力。