【辽阳】检察建议“硬核”打击“黑灰产”犯罪

2020年7月，辽阳市宏伟区周某某等18人犯罪嫌疑人以牟利为目的，使用虚假资料在网上办理工商营业执照，通过网络或熟人介绍等渠道，采取招募发展下线的方式，领取营业执照后到各银行开通银行卡和企业对公账户。雇佣他人持本人身份证，或以企业法人代表的身份注册公司每拿到一个对公账户便付给办理人数几百至2000元不等的报酬。

办理该案的检察官在走访中了解到，该区市场监督管理部门对个体工商户的登记申请材料多为形式审查，为企业提供便利的同时，给犯罪分子以可乘之机。办案检察官在依法办案的同时，并没有将眼光局限于案件，而是就制度完善、堵塞管理漏洞、法律政策风险等方面制发《检察建议书》,争取从源头上切断“黑灰产”犯罪链条。

市场监督管理部门收到检察建议后高度重视，积极研究采取措施，加强对中介机构及代办人员的监督，及时告知办理人员不得转借、转租、转卖，同时进行必要的法律政策宣传，加强责任意识，并适时加强实质性审查，防止虚假登记，对申请资料及时归档备查。从社会综合治理角度形成打击合力，不给上游洗钱及电信诈骗类犯罪提供资金出口，达到预防及打击犯罪的目的，切实保障人民群众财产安全。