辽阳丨涉案金额2900余万元 这起诈骗案判了

对外谎称有能力以顶替某水泥厂临时工名额、为临近退休的社会群众办理一次性补缴类型养老保险，通过伙同他人约定获利方式，先后骗取1000余名老年人共计2900余万元。

2022年3月25日，辽阳市检察院以涉嫌诈骗罪依法对杜某某、岳某某、杜某华、姚某某提起公诉。近日，辽阳市法院经审理后宣判，以诈骗罪依法判处被告人杜某某等四人无期徒刑至有期徒刑八年六个月并处罚金、没收个人全部财产，责令将诈骗款项依法退赔被害人。

2018年9月至2021年4月间，被告人杜某某在投资失败导致资金链断裂，巨额债务难以清偿，财产均已被查封的情况下，为骗取资金，罔顾禁止办理一次性补缴类型养老保险的明文规定，对外谎称有能力以顶替某水泥厂临时工名额的办法，为临近退休的社会群众办理一次性补缴类型养老保险，以此骗取老年群体保费。

为获取大额钱款，杜某某承诺可以从群众交纳参保费用中抽取一定数额作为报酬为诱饵，拉拢被告人岳某某、杜某华、姚某某作为“帮凶”，岳某某等三人除了自己联系参保群众外，还通过发展下线中间人的方式联系更多群众获取更多参保费用。部分下级中间人将收取的钱款通过转账或现金支付的方式上交给杜某某。

杜某某等人收取参保群众的身份证件，自行决定缴费基数、缴费年限、缴费方式，承诺“很快、短期办成、办不成退款”，并采取提供虚假档案等方式搪塞、催促被骗群众。多数参保人员只知道自己将以某水泥厂临时工身份参保，对以何种形式参保毫不知情。杜某某收取群众费用后，将该款项用于投资、清偿自身债务和个人消费。经查：杜某某等人共计诈骗参保群众1000余人，诈骗参保款项2900余万元。

为最大限度减少受害人的经济损失、维护老年人合法权益，‍辽阳市检察院联合其他政法单位建立协作联动机制，定期互通、研判信息，对涉案财产线索发出补充侦查意见函，充分利用网络查控系统和实地走访调查并用互补的方式，让被执行人的财产无所遁形，做到一查到底。