沈阳丨精准监督 强化依法能动履职理念

近年来，沈阳检察机关坚持“在办案中监督、在监督中办案”，把敢于监督、善于监督、精准监督理念真正落到实处，将依法能动履职自觉融入到每一个案件办理中，实现各项检察工作高质量发展。

打击虚假诉讼

用事实真相直击“隐秘角落” 

虚假诉讼损害法律的权威与公信。 

沈阳检察机关不断加大虚假诉讼监督力度，敏锐捕捉监督线索，抽丝剥茧查明事实真相，让一件件精心炮制的“假官司”现出原形，切实维护司法权威和公信力。

▲梳理审查案件证据

“改判了，我们的厂房保住了！” 

一起“横跨”20多年、涉案金额高达2000余万元的虚假诉讼案件，在沈阳市检察院的监督下终于现出原形。 

1998年8月，法院判决沈阳某科技公司归还其欠沈阳某建设公司债务，后该案进入执行程序。2003年，沈阳某机电公司竞得该科技公司厂房并实际占有使用。2015年12月，沈阳某建设公司突然向法院提起执行异议之诉，称早在1998年12月法院已作出民事调解书，确认某科技公司欠其2000余万元，并用厂房抵顶。法院经审理后认为，民事调解书已生效，遂判决厂房及其动迁费归建设公司所有。机电公司认为该民事调解涉嫌虚假诉讼，遂向沈阳市检察院申请监督。 

“时间过去太久了，很多事都记不清了。” 

年代久远、数额巨大、案情错综复杂……沈阳市检察院立刻着手展开调查。由该案引发的民事诉讼、行政诉讼和执行异议及执行异议之诉多达10余个，所以查清案涉诉讼基本情况成为“第一扇门”。办案团队步步循线、深入研判，基本确认了案涉厂房及土地的归属流转情况，以及科技公司与建设公司的高度关联性和混同性。 

随着案件脉络逐渐浮现，取证难度大成为“第二扇门”。因时隔太久，涉及资料太多，办案团队多次往返法院、市场监督、房产和土地管理等部门调阅外围证据，在城建档案馆查阅浩如烟海的档案材料，一查就是一整天，科技公司与建设公司的关系逐渐清晰。 

“有了法治保障，我们对企业今后的发展更加充满信心！” 

经过细致核实，检察机关初步认定科技公司与建设公司系母子公司，但这两家企业多年的经济往来，逐笔查清几乎是不可能的。办案团队立即调整策略，把调查重点放在原审证据真伪上。最终通过依法调取建设公司会计账目并进行司法会计鉴定，查清了其与科技公司真实账务往来，并经依法询问案涉人员，确认了原审证据的虚假性。至此，两家公司“手拉手”进行虚假诉讼的事实昭然若揭。 

2020年12月，法院对该案作出再审民事判决，全部支持检察机关抗诉意见，判决撤销案涉调解书，驳回建设公司的诉讼请求。建设公司不服，提起上诉。2021年8月，法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。该案的成功办理，不仅有效惩治了虚假诉讼行为，还为民营企业挽回经济损失2000余万元，以办案质效切实推进法治化营商环境建设。

聚焦养老诈骗

守护人民群众“钱袋子” 

守护老年人的今天，就是守护自己的明天。 

在打击整治养老诈骗专项行动中，沈阳检察机关不断加强涉老反诈提示和普法宣传，努力提升老年人法治意识，提高老年人防骗“免疫力”，守护人民群众“养老钱”。

▲分析研究案情

“是孙大爷吗？你家是否有粮票或者旧版人民币？如果有我们可以帮忙拍卖。”2020年7月的一天，家住沈阳市大东区的孙大爷接到一个电话，正是这个电话让孙大爷的养老钱被骗个精光。 

给孙大爷打电话的，是沈阳某文化交流有限公司一个自称“李明”的小伙子。得知孙大爷有粮票和旧版人民币，他对孙大爷说这些东西很值钱，如果交给他们公司拍卖，可以卖几十万元甚至上百万元，只交拍卖款项的百分之一作为保证金即可。孙大爷就把自己多年积攒的5万元“养老钱”作为保证金交给了“李明”。直到2020年11月，孙大爷发现“李明”电话打不通，公司也人去楼空，他才知道自己上当受骗了。 

捕捉蛛丝马迹，通过照片抓获犯罪嫌疑人。 

公安机关接到报案后，发现沈阳某文化交流有限公司员工在逃离时已经销毁所有证据。该公司的法定代表人景某到案后，办案检察官发现其仅仅扮演“提线木偶”的角色。该案幕后主使非常狡猾，不仅雇用景某挂名公司法定代表人，而且注册公司时所有手续都是由景某完成的。“他是朋友的朋友，我连面都没见过，怎么会变成这样呢？”景某表示完全不知情。

 那么，幕后主使在哪里？要怎样找到他们？办案检察官找寻着蛛丝马迹。 

在对大量被害人进行细致询问后，办案检察官发现一位孟大爷曾给犯罪嫌疑人拍过照片，立即将孟大爷手机中的犯罪嫌疑人照片打印出来，交给公安机关。公安机关通过对照片进行比对，成功锁定犯罪嫌疑人韩某，并将其抓获到案。 

针对案件事实和所需要的证据，检察机关向公安机关发出了一份内容详尽的补充侦查提纲，公安机关再次询问相关被害人，进一步组织被害人对韩某进行辨认，制作辨认笔录。最终形成了完整的证据链条。面对已经查实的犯罪事实和完整的证据链条，韩某表示认罪。 

顺藤摸瓜，锁定多名犯罪嫌疑人。 

在对韩某进行审查逮捕的过程中，办案检察官发现韩某和该公司大部分员工都是老乡，有些人还是同一个村的，他们彼此之间都用代号。

“没有真名没关系，通过韩某的户籍地信息肯定能找到相关涉案人员的真实身份。”办案检察官通过走访当地村民，排查案发时间段离开村子来沈阳打工的人员，调取他们的基本信息和照片，分别组织被害人、韩某进行辨认，最终又锁定了犯罪嫌疑人安某、谢某和刘某等人。

随着多名犯罪嫌疑人的落网和越来越多的被害人报案，涉案的沈阳某文化交流有限公司终于露出其庐山真面目。

2020年3月，明某、刘某等人出资虚假注册公司，找到景某作为挂名法定代表人，雇用安某、韩某、陈某、谢某等人为业务员。公司所有人员均使用假名，业务员使用统一“话术”，随机拨打公司提供的被害人电话，询问被害人是否有粮票、旧版人民币等藏品，虚构该公司可以帮助被害人高价拍卖藏品，骗取拍卖保证金。在将骗取的钱款转移后，公司人员集体“消失”。 

该案经查实的被害人有149人，平均年龄在80岁以上，有的甚至已达90岁高龄，涉案犯罪嫌疑人20余人，涉案金额达411万元。 

准确定性，以检察建议助推溯源治理。 

案件虽然已经侦破，但关于案件定性问题仍有分歧，究竟是合同诈骗罪还是诈骗罪？检察机关认为，虽然此案中的被害人均与涉案公司签订了委托合同和附加合同，貌似具有合同诈骗罪的形式要件，但这只是表面现象，无论涉案公司的成立，还是他们与被害人签订的合同，最终目的都是为了进行诈骗，而非为了生产、经营，涉案公司从始至终也没有进行过任何经营活动。最终，大东区检察院以韩某等人涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。 

同时，针对办案中发现的监管漏洞，大东区检察院向相关行政机关发送检察建议，强化溯源治理，促进依法完善监管，行政机关回复并采纳检察建议内容。

法理情相结合

实现“三个效果”有机统一 

对于所办案件，检察人员既要坚持司法亲历性，深入地“钻进去”厘清事实和证据，又要“跳出”案件看案件，统筹法、理、情诸多因素，实现司法办案“三个效果”的有机统一。

▲召开听证会

这是一起非常普通的交通肇事案。 

2021年3月，犯罪嫌疑人张某因交通肇事被公安机关立案侦查。这是一起再普通不过的刑事案件，但就是这样一起简单的案件却引起了于洪区检察院办案检察官的注意。 

对案件提前介入时，办案检察官发现张某档案显示其无业，但在讯问中张某称自己是在售后维修的路上发生了事故。难道张某故意隐瞒了职业？秉着多想一下、多问一句的态度，办案检察官打开了企业信息查询系统，查询后发现张某是一家公司的法定代表人。 

“你不要再追问这个事了，我会尽我最大的能力去赔偿，至于我是干什么的和这个事有啥关系呀！”张某的话让办案检察官觉得还有事情需要进一步了解。办案人联系了企业所在街道办事处，一起实地走访了企业，发现这是一家有100多名员工的机械生产企业，其中不少人和张某一样是残障人士。 

有时候一句话就可以保住100多人的温饱。 

在与员工交流中，办案检察官了解到张某对员工很负责任，自己作为厂里唯一的技术人员，经常一个人出去跑业务，虽身有残疾，但也走过了大半个中国，而且他们厂子的产品在沈阳一度具有很高的声誉。 

这几年受疫情影响，企业经营状况已经岌岌可危，交通肇事案件的处理会让企业经营陷入更大困境，100多名员工将面临失业风险，残障人士再就业也更为困难。 

弥合创伤让社会关系恢复和谐状态。 

了解到案发后张某已向被害人家属进行赔偿并达成谅解协议，检察机关提出让张某提供一笔保证款项用于赔偿被害人家属，存入公证处的保证金账户，不得挪作他用。同时根据公开透明的办案理念，召开公开听证会征求社会公众意见，全面把握案件事实、证据，综合考量案件情况及民营企业发展后，最终研究决定依法对犯罪嫌疑人作相对不起诉处理。

这起交通肇事案件办结了，但是于洪区检察院的工作还远没有结束。为了帮助民营企业疏通物流堵点，于洪区检察院“硕士团”主动问需企业，为复工复产提供有力法治保障。如今，企业已经转危为安，平稳驶入发展“快车道”。